Association of Bureaux de Change Operators of Iran

« اطلاعیه شماره205»

قابل توجه صرافی های سراسر کشور :

نظر به اقدامات انجام شده کانون صرافان ایرانیان پیرو اطلاعیه 203 ، بدین وسیله به استحضار اعضاء محترم کانون صرافان ایرانیان می رساند ؛ در راستای استیفاء حقوق جامعه محترم صرافان کشور طرح پیشنهادی با موضوع " اصلاح ماده 11 دستورالعمل اجرایی تأسیس ، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب  28/05/1395  شورای محترم پول  و اعتبار "                      ( مبحث تأمین سرمایه اولیه  ) " با مضامین و محتویات ذیل :

نقاط ضعف در قالب ایرادات قانونی و کارشناسی

1) آثار حقوقی مترتب بر تطبیق صرافی های تضامنی موجود با دستورالعمل  2) عدم عطف به ماسبق  3) ارائه تعریف دقیق از شرکت صرافی و تببین مبنای کفایت سرمایه  4) عیین حداقل مبلغ سرمایه اولیه و ترکیب آن

و در انتها  پیشنهادات راهبردی   :

1ـ تعیین سرمایه اولیه به هر میزان که برای صراف ممکن و میسر می باشد صورت پذیرد با امکان خرید و فروش به میزان دو برابر آن مبلغ پایه 5 میلیارد ريال تا سقف 5 میلیارد تومان .

2ـ اشراف کامل شرکتهای صرافی علی الخصوص مدیر معاملات به قوانین مقررات مبارزه با پولشوئی و توجه به دستورالعمل اتحاد بین المللی مبارزه با پولشویی (financial Action Task Force on Money Laundering – FATE  ) از طریق همکاری صرافان با کانون و ناجا

3ـ ضمانت اجرایی این طرح : ثبت در سامانه سنا ـ امکان رصد نمودن کلیه معاملات از طریق ثبت در سامانه سنا که در صورت تخلف از سوی صرافان متخلف مشمول مقررات مبارزه با پولشویی و اعمال قانون گردد .

4ـ ایجاد کارگروهی فیمابین کانون صرافان ایرانیان و بانک محترم مرکزی  ج . ا. ا در جهت میسر بودن و تسهیل امر مهم بازرسی توسط اداره محترم نظارت بر صرافی های بانک محترم مرکزی ج . ا. ا   همکاری ها و مساعدت های لازم و قانونی ممکن را به عمل آورد .

نتیجه گیری :

1ـ همکاری استراتژیک کانون با بانک مرکزی در جهت عملیاتی نمودن موضوع که هم سازگاری با قوانین را سهولت می بخشد و هم جامعه صرافان را شفاف و با کمترین درصد آسیب  آماده پذیرش و تبعیت می نماید  .

2ـ توسعه بحث آموزش و ارتقاء سطح علمی جامعه صرافان از طریق همکاری کانون با نهادهای مرتبط امنیتی و نظارتی خصوصاً در حوزه مبارزه با پولشویی امکان پذیر خواهد بود . در همین راستا نامه کارشناسی به مقامات گرامی ذیل تهیه و ارسال گردید :

  جناب آقای عبدالملکی ـ مدیر کل محترم حراست بانک مرکزی  

2ـ جناب آقای آذرگون ـ مدیریت محترم اداره صدور مجوزهای بانکی

3ـ جناب آقای غنی آبادی ـ مدیریت محترم اداره مطالعات و مقررات بانکی

مراتب جهت استحضار و اطلاع همکاران گرانقدر ایفاد می گردد .

در پایان ، توفیقات روز افزون را از پروردگار متعال برای کلیه اعضای محترم کانون صرافان ایرانیان خواستار است.

 

 

کانون صرافان ایرانیان

 
آدرس پستی: تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان مفتح جنوبی - کوچه شیمی - پلاک 84 - طبقه پنجم، کد پستی: 1573753411
ساعت مراجعه حضوری : شنبه تا چهارشنبه 8:30 صبح الی 16:30، پنج شنبه 8:30 صبح الی 12:30
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن: 4-88347131 فکس: 88347135
صندوق پستی : 141551143
 
Go to top